本公司董事會由各領域具豐富經驗的專業人士組成，包括經營管理、財務、法律等，每位董事都在其專業領域擁有深厚的背景，並且為公司提供多元化的視角和專業建議，如此不僅確保了公司決策的全面性與正確性，也促進了跨領域的協作與創新思維。

本公司現任董事會由7位董事組成，其中包含1位女性董事及3位女性獨立董事，致力於在性別平等與專業領域的平衡上有所突破，透過多元結構提升決策過程的透明度與合理性，並確保公司治理符合最佳實踐與相關法規要求。

董事會成員列表

本屆任期

113.07.09 - 116.07.08

職稱

姓名

主要經（學）歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

董事長

王建仁

國立中山大學管理學院高階經營碩士
多吉那(股)公司董事長
多鑫那(股)公司董事長
領鴻國際(股)公司董事長
鴻旭股份有限公司董事長
鴻饗股份有限公司董事長
嘉鉑啡有限公司董事
嘉鉑那有限公司董事
鑫榞有限公司董事

多吉那(股)公司董事長
多鑫那(股)公司董事
領鴻國際(股)公司董事長
鴻旭股份有限公司董事長
鴻饗股份有限公司董事長
嘉鉑啡有限公司董事
嘉鉑那有限公司董事
鑫榞有限公司董事

董事

領鴻國際(股)公司代表人:林育芳

高雄市立海青高級工商職業學校資訊處理科

領鴻國際(股)公司董事
城鈺有限公司負責人
多吉那(股)公司流通事業處營運長
多鑫那(股)公司流通事業處營運長

董事

領鴻國際(股)公司代表人:卓宗賢

高雄市立高雄高級工業職業學校電器冷凍科

領鴻國際(股)公司董事
聿亨有限公司負責人

董事

蘇在基

國立中山大學管理學院高階經營碩士
集雅社(股)公司總管理處總經理

集盛(股)公司董事長
原鼎(股)公司監察人

獨立董事

梁湘宜

雲林科技大學企業管理研究所
元山科技工業(股)公司
營運管理處副總經理
華美電子財務部經理

元山科技工業(股)公司營運管理處副總經理
元久科技工業(股)公司監察人

獨立董事

鄭凱文

國立彰化師範大學財務金融技術學系博士
資誠聯合會計師事務所審計員
國立高雄餐旅大學講師、助理教授、副教授

國立高雄餐旅大學副教授

獨立董事

林靜如

國立中山大學財務管理學系碩士
林靜如律師事務所-主持律師
浩業法律事務所-主持律師
恆新法律事務所-律師

林靜如律師事務所-主持律師

決議事項

公司董事會重要決議事項

相關檔案

No.

檔案名稱

下載

114年董事會重要決議事項

113年董事會重要決議事項

董事會多元化及獨立性

本公司董事會成員為7席董事其中3席為獨立董事，多具備與本公司產業、經營業務相關之經驗、財務會計及法律等專業背景，整體而言已具備營運判斷、會計及財務分析、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力，及產業經驗和專業知識。

董事會成員皆為本國籍，其中有4席為女性；就年齡分布區間觀之，41~50歲有三席，介於 51~60 歲有四席。
本公司已依法採候選人提名制度選舉獨立董事，並依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，以強化公司治理。
本公司董事會成員組成多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以訂定適當之多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

王建仁

董事長

國籍

中華民國
性別

男性
年齡

51 - 60
兼任本公司員工

無
獨立董事任期年資

無

林育芳

董事

國籍

中華民國
性別

女
年齡

51-60
兼任本公司員工

是
獨立董事任期年資

無

卓宗賢

董事

國籍

中華民國
性別

男
年齡

41-50
兼任本公司員工

是
獨立董事任期年資

無

蘇在基

董事

國籍

中華民國
性別

男性
年齡

51 - 60
兼任本公司員工

無
獨立董事任期年資

無

梁湘宜

獨立董事

國籍

中華民國
性別

女性
年齡

51 - 60
兼任本公司員工

無
獨立董事任期年資

3 年以下
擔任家數

1

鄭凱文

獨立董事

國籍

中華民國
性別

女性
年齡

41 - 50
兼任本公司員工

無
獨立董事任期年資

3 年以下
擔任家數

1

林靜如

獨立董事

國籍

中華民國
性別

女性
年齡

41 - 50
兼任本公司員工

無
獨立董事任期年資

3 年以下
擔任家數

1

董事專業知識與技能

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董事姓名

營運判斷

會財分析

經營管理

危機處理

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

王建仁

林育芳

卓宗賢

蘇在基

梁湘宜

鄭凱文

林靜如

績效評估

為落實公司治理並提升董事會的功能與運作效率，本公司依據「董事會績效評估辦法」進行了年度董事會績效評估，本次評估涵蓋了董事會整體運作及各功能性委員會（如審計委員會、薪資報酬委員會）的運作情況；根據董事會績效辦法，各董事的專業領域與參與程度被作為評估指標，並將結果進行彙總，未來我們仍持續致力於精進董事會及各委員會的職能，進一步提升其運作效能，並強化公司治理效益。

相關檔案

No.

檔案名稱

下載

113年董事會績效評估結果-自評

董事成員多元化

本公司現任董事會由7位董事組成，其中包含1位女性董事及3位獨立董事，成員多元化程度高，具備產業、財務、法律及經營管理等領域之豐富經驗及專業。
未來多元化目標包括但不限於以下三大面向之標準：
1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍、族群及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
3. 獨立董事連續任期不宜逾三屆，以保持其獨立性。

註1、2 : 為領鴻國際(股)公司代表人

成員專業領域分佈

左右拖動以瀏覽完整資料

獨立董事

性別

年齡

兼任員工

經營管理

國際市場觀

領導策略

產業知識

財務會計

法律

王建仁

男

51-60

林育芳 (註1)

女

51-60

卓宗賢 (註2)

男

41-50

蘇在基

男

51-60

梁湘宜

女

51-60

鄭凱文

女

41-50

林靜如

女

41-50

Key Internal Regulations

重要內規

我們透過完善的內部規範，確保公司運營的透明性與合規性。

No.

檔案名稱

下載

公司治理實務守則

公司章程

公司道德行為準則

誠信經營作業程序及行為指南

取得或處分資產處理程序

資金貸與他人作業程序

背書保證作業程序

薪資報酬委員會組織規程

審計委員會組織規程

股東會議事規則

永續發展實務守則

內部重大資訊處理作業程序

防範內線交易管理作業程序

Governance Progress

公司治理推動情形

我們透過公司治理主管的專業協作、員工福利與發展計劃，確保董事會運作合規與高效並創造和諧的勞資關係與長期價值。

公司治理主管

員工福利措施

公司治理主管

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等事宜。

業務執行說明

一、協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修
二、獨立董事依照公司治理實務守則，與內部稽核主管及簽證會計師溝通。
三、協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜
・向董事會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範
・協助且提醒董事於執行業務時應遵守之法規
・會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等
四、擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，並於會後完成董事會議事錄
五、依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄

治理主管進修情形

日期（起）

日期（迄）

主辦單位

課程名稱

時數 (h)

員工福利措施與實施狀況

本公司除依法為員工辦理勞工保險、全民健康保險及員工團體保險，亦每年舉辦員工健康檢查；員工除工資外，另提供個人績效達標獎金、門市人員招募推薦獎金、節慶禮品、專業加給補助、員工購物優惠等，並於 112 年 5 月成立聯合職工福利委員會，針對員工婚喪喜慶補助、住院醫療補助、災難補助及急難救助等建立配套規章，且每年並得視公司盈餘狀況發給紅利金及年終獎金。

員工進修、訓練與實施狀況

・職前訓練：訓練的重點在於讓新進員工瞭解公司與個人間之權利義務事項、公司現況及未來的展望，提高專業知識基礎、職場安全衛生事項及實務的演練。
・在職訓練：公司定期安排一系列教育訓練課程，提高西點製作專業知識，了解當前咖啡及飲品新品教學，另有每月提供品牌及西點等通識課程給予門市人員報名受訓。

員工退休制度與實施狀況

退休申請及給付標準已依勞基法、勞工退休金條例規定辦理，並依有關規定申報提繳退休金至勞工保險局員工個人退休金專戶。

勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

為保障勞資權益、協調勞資關係，本公司成立勞資會議及每季定期舉辦報備，致力加強勞資和諧並做雙向溝通協調以解決問題，除一般勞資糾紛或勞資協議事件外，尚無發生足以影響公司財務業務正常營運之重大勞資糾紛。

Internal Audit Structure & Operations

內部稽核組織與運作

我們透過系統化的查核與監控機制，確保企業持續改善並強化風險管理。

內部稽核運作

・本公司內部稽核單位隸屬於董事會，配置稽核主管一名，稽核代理人一名，除定期列席董事會報告外，視需要不定期向董事長、獨立董事及高
階經理人報告。
・公司訂有內部稽核制度、內控制度及查核要點，並依據年度查核結果及辨別各循環之風險程度後，擬訂次年度稽核計劃，經董事會通過後依照
執行，另視營運需要進行專案稽核。稽核範圍涵蓋本公司及子公司所有營運活動，除透過內稽內控的活動提供管理階層瞭解已存在或潛在議
題，針對稽核發現之矯正、改善與預防均作成追踨記錄，並提交管理階層知悉改善成果。
・內部稽核作業完成後，本室會將查核結果與受查單位充分溝通，並據實揭露於稽核報告呈核，而對於受查單位之改善對策亦加以追蹤至改善為
止。稽核報告(含追蹤報告)除於完成之次月底前交付各獨立董事查閱外，內部稽核主管於每次召開之審計委員會及董事會中進行報告，並在每
季進行一次與獨立董事單獨報告會議。
・本公司及子公司每年至少辦理一次內部控制制度自行評估作業，自評結果由稽核室覆核確保品質，並整合結果向董事會及高階管理者報告，以
作為內控制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

內部稽核人員任免、考核與薪資報酬

本公司內部稽核人員任用資格符合金融監督管理委員會規定之適任條件，內部稽核主管之任免，經審計委員會同意，並提董事會決議通過。
另內部稽核人員之考核係依據「董事及經理人薪資報酬發放管理辦法」每年執行一次，依簽核流程簽報至董事長核定。

Independent Directors' Communication with Personnel

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

深入了解相關溝通流程與協作方式

獨立董事與內部稽核主管溝通情形

獨立董事與會計師溝通情形

獨立董事與內部稽核主管溝通情形

本公司內部稽核主管每季定期於審計委員會議中進行內部稽核報告，對於稽核業務執行情形、查核缺失改善追蹤情形及其成效皆已充分溝通；內部稽核主管除定期提供獨立董事書面稽核報告外，亦依各獨立董事之建議進行專案業務報告。

本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道，並得視需要以電子郵件、電話或會面方式溝通；且依主管機關之規定，對公司財務、業務狀況定期進行查核，並直接與管理單位及治理單位溝通。

114 年溝通情形紀錄

日期

出席人員

溝通事項

溝通結果

113.08.13